У 2023 році обсяг безготівкових операцій у легальному сегменті азартних ігор зріс до 83 млрд грн. Дані опублікував голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев з посиланням на доповідь НБУ щодо “міскодингу” та тіньових фінансових операцій.
Для порівняння: у 2022 році обсяг безготівкових операцій у сфері азартних ігор становив 4 млрд грн.
Загальний оборот у цій сфері у 2023 році збільшився до 207 млрд грн. Для порівняння: у 2022 році це було 14 млрд грн.
Зростання зазначених показників Данило Гетманцев пов’язує з перевіркою Нацбанком банків та небанківських фінансових установ (НФУ). В ході перевірок виявлено численні порушення, які створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій (переказів) із використанням електронних платіжних засобів, у тому числі через термінали самообслуговування.
За результатами перевірок накладено штрафи на суму близько 486,35 млн грн, а також відкликано ліцензії деяких банків та анульовано ліцензії деяких НФУ. Як наслідок скоротилися фінансові операції з порушенням вимог законодавства України, зокрема з використанням «міскодингу».
Попри успіхи у сегменті безготівкових платежів присутні окремі схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності, зокрема:
- незаконної організації та проведення азартних ігор;
- легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом;
- шахрайські схеми з використанням “фішингу”;
- використання віртуальних активів для проведення “сірих”/ “тіньових” фінансових операцій.
Нагадаємо, що у 2023 році Державною податковою службою гральному бізнесу нараховано порушень на 52 млрд грн.
Також раніше повідомлялося, що за січень-жовтень 2023 року податкові надходження від грального бізнесу зросли в 10 разів порівняно з повним 2022 роком та в 37 разів порівняно з 2021 роком.
