В Україні нараховується близько 30 тисяч політично значущих осіб, ще близько 140 тис. осіб є пов’язаними з ними. Про це повідомили аналітики YouControl у відповідь на запит ЕП.
Відповідно до законодавства, усі топпосадовці (депутати, міністри, посли, вищі командувачі ЗСУ, керівники всіх політичних партій тощо) є політично значущими особами (politically exposed person або просто PEP).
Відтак банки та інші установи повинні застосовувати до таких осіб, а також усіх, хто з ними пов’язаний, посилений фінансовий моніторинг до кінця життя.
Єдиного реєстру таких осіб не має – для прикладу, банки мають визначати приналежність клієнта до цієї категорії самостійно. Як правило, для цього вони користуються загальнодоступною інформацією, послугами приватних компаній, або просто запитують про це у самого клієнта.
Тож для оцінки потенційної кількості PEP аналітики YouControl проаналізували понад 200 відкритих джерел, зокрема Реєстр декларацій, ЄДР, портал Верховної Ради та інші.
Окрім 30 тисяч PEP та 140 тис. пов’язаних з ними осіб, також 7,5 тисяч осіб потрапили одразу в обидві категорії: як PEP і як пов’язані з іншими PEP особи (наприклад, родина, члени якої є депутатами або ж співвласники бізнесу, які свого часу працювали в уряді чи у керівництві держкомпаній).
Читайте також
