Протягом січня-вересня 2023 року ризикові підприємства експортували зернові невідомого походження на 133,9 млрд грн – понад 20% загальної кількості. Дані опублікувало Бюро економічної безпеки України (БЕБ).
В рамках 22 кримінальних проваджень повідомлено про підозру 12 посадових осіб «ризикових» підприємств-експортерів зерна за вчинення злочинів, передбачених статтями 212 та 205-1 Кримінального кодексу України, проведено 71 обшук, 12 кримінальних проваджень вже скеровано до суду. Судами винесено 8 обвинувальних актів.
Одним з найпоширеніших методів «чорного» експорту зерна є використання ризикових підприємств. Вони заздалегідь створюються для експорту необлікованого зерна, що придбане за готівку.
Тобто аграрії вирощують зерно та за готівку продають компаніям, що зазвичай оформлені на підставних осіб та не займаються постійною господарською діяльністю.
Ці компанії не подають документи про походження зерна або декларують у митних деклараціях удаваних виробників.
Після того, як зерно залишає межі України, його перепродають кілька разів і воно вже легально потрапляє до кінцевого покупця. В результаті валютна виручка не повертається до України, а бюджет не отримує надходжень, оскільки компанії-експортери є фіктивними.
Зазвичай кінцевим покупцем зерна є компанія нерезидент, яка передає кошти за товар іншому нерезиденту, повʼязаному з українським експортером.
Також існує схема, в якій валюта перераховується на розрахункові рахунки нерезидента, який потім закуповує товар, наприклад, у Китаї та імпортує до України, щоб потім реалізувати його за готівку та продати іншим підприємствам податковий кредит.
Нагадаємо, що у 2023/24 маркетинговому році станом на кінець листопада 2023 року експорт зернових та зернобобових склав майже 13,1 млн тонн. Також раніше повідомлялося, що бюджет України щорічно втрачає близько 30 млрд грн через існування “тіньового” ринку зернових культур.
