Протягом січня-вересня 2025 року 1434785 фінансових операцій підлягали фінансовому моніторингу. Дані опублікував сервіс “Опендатабот”.
Зазначена кількість на 10% більша від січня-вересня 2024 року. Варто зазначити, що у 2024 році показник зріс на 22%.
Повідомлення про операції, що підлягають фінмоніторингу здебільшого надходять від банків – 1,42 млн звітів або 99%. Небанківські установи передали ще майже 15 тисяч звітів.
При цьому більшість повідомлень стосується порогових фінансових операцій – понад 1,18 млн або 83%. Ще близько 243 тисяч або 17% – це підозрілі фіноперації. Решта 242,9 тисячі або 0,2% – це повідомлення, надіслані у відповідь на запити щодо відстеження, а також комбіновані звіти, що одночасно стосуються і порогових, і підозрілих операцій.
Кількість направлених до правоохоронців матеріалів майже не змінилась, але сума підозрілих операцій за ними зросла майже у 3 рази. Так, до правоохоронних органів передано 794 матеріали на загальну суму 150,46 млрд грн.
Найбільше фінмоніторинг завантажив роботою Бюро економічної безпеки України – до них направлено понад третину матеріалів з усього обсягу на загальну суму 99,3 млрд грн. Решта правоохоронців отримали повідомлення на значно менші суми:
- Національна поліція – 230 матеріалів на суму 36,7 млрд грн
- СБУ – 120 матеріалів на 8,2 млрд грн
- ДБР – 71 матеріал на 3,1 млрд грн
- НАБУ – 67 матеріалів на 1,3 млрд грн
- Офіс Генерального прокурора – 39 матеріалів на 1,8 млрд грн.
Читайте також:
- Перевірки публічних фінансів: в сфері оборони найбільше порушень – на 184 млрд грн
- Злочини проти нацбезпеки: у 2024 році зареєстровано у 8 разів більше диверсії
- Виявлені ДБР злочини завдали держбюджету збитків на 13 млрд грн
