Протягом січня-вересня 2024 року Держфінмоніторингом виявлено фінансові операції, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та зі вчиненням кримінального правопорушення. Загальна сума таких операцій склала 53,1 млрд грн. Дані опублікувала Державна служба фінансового моніторингу України.
Загалом протягом 9 місяців 2024 року Держфінмоніторингом підготовлено та направлено до правоохоронних органів 780 матеріалів щодо зазначених правопорушень.
Варто зазначити, що напрямом діяльності Держфінмоніторингу є протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ін.
Також зупинено операції, які пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінальних правопорушень, на 6,1 млрд гривень (в еквіваленті).
Протягом січня-вересня 2024 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 109 матеріалів, пов’язаних з фінансуванням тероризму/сепаратизму, військовою агресією Росії проти України, насильницькою зміною чи поваленням конституційного ладу або захопленням державної влади, зміною меж території або державного кордону.
Нагадаємо, що у І півріччі 2024 року зареєстровано 3389 кримінальних злочинів проти нацбезпеки.
Також повідомлялося, що протягом січня-вересня 2024 року до місцевих загальних судів України надійшло 118 кримінальних проваджень щодо порушення законів та звичаїв війни.
