У І півріччі 2024 року зареєстровано 2949 кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності. Дані опубліковано на сайті Офісу Генерального прокурора.
Зазначена кількість на 10,4% більша від аналогічного періоду 2023 року. Для порівняння: у І півріччі 2024 року зареєстровано 2671 кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності.
Водночас до суду надійшло 973 справи щодо зазначених правопорушень. Це на 88,9% більше від аналогічного періоду 2023 року. Для порівняння: у І півріччі 2023 року до суду надійшло 515 справ щодо правопорушень у сфері господарської діяльності.
Зокрема, у І півріччі 2024 року найбільше зареєстровано наступних правопорушень у сфері господарської діяльності:
- легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (стаття 209 Кримінального кодексу (ККУ)) – 607 проваджень. До суду надійшло 333 провадження.
- незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (стаття 204 ККУ) – 517 проваджень. До суду надійшло 176 проваджень.
- ухилення від сплати податків, зборів (стаття 212 ККУ) – 485 проваджень. До суду надійшло 25 проваджень.
- незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення (стаття 200 ККУ) – 469 проваджень. До суду надійшло 260 проваджень.
- підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців (стаття 205-1 ККУ) – 157 проваджень. До суду надійшло 54 провадження.
- незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (стаття 203-2 ККУ) – 135 проваджень. До суду надійшло 24 провадження.
- контрабанда (стаття 201 ККУ) – 79 проваджень. До суду надійшло 19 проваджень.
- незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (стаття 201-2 ККУ) – 64 провадження. До суду надійшло 6 проваджень.
- незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (стаття 229 ККУ) – 59 проваджень. До суду надійшло 4 провадження.
- шахрайство з фінансовими ресурсами (стаття 222 ККУ) – 39 проваджень. До суду надійшло 18 проваджень.
У І півріччі 2024 року порівняно з аналогічним періодом 2023 року найбільше зросла кількість реєстрацій наступних злочинів:
- шахрайства з фінансовими ресурсами – у 3,5 раза (з 11-ти до 39-ти)
- незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення – на 81,1%
- переміщення через митний кордон України лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, заборонених до вивозу за межі митної території України – на 61,5%
- порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом – на 47,4%
- підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців – на 46,7%
Також у відсотковому вимірі суттєво зросла кількість зареєстрованих правопорушень щодо фальсифікації фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи – з 1 до 4 проваджень.
Щодо низки правопорушень кількість зареєстрованих проваджень скоротилася порівняно з І півріччям 2023 року. Найбільше показник скоротився щодо наступних правопорушень:
- незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги – в 2,8 раза
- протидія законній господарській діяльності – на 40%
- нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням – на 37,5%
- протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації – на 26,9%
- незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей – на 15,6%
Варто зазначити, що зменшилася кількість проваджень щодо розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках – з 5-ти у І півріччі 2023 року до 1-го у І півріччі 2024 року.
| Злочини у сфері господарської діяльності | І півріччя 2024 року | І півріччя 2023 року | Зміна показника, % |
| Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, ст.199 | 156 | 172 | -9,3 |
| Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, ст. 200 | 469 | 259 | 81,1 |
| Контрабанда, ст. 201 | 79 | 63 | 25,4 |
| Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, ст. 201-1 | 21 | 13 | 61,5 |
| Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, ст. 201-2 | 64 | 176 | -63,6 |
| Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, ст. 203-1 | 1 | 1 | 0,0 |
| Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ст. 203-2 | 135 | 160 | -15,6 |
| Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204 | 517 | 541 | -4,4 |
| Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб – підприємців, ст. 205-1 | 157 | 107 | 46,7 |
| Протидія законній господарській діяльності, ст. 206 | 27 | 45 | -40,0 |
| Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст. 206-2 | 19 | 26 | -26,9 |
| Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ст. 209 | 607 | 515 | 17,9 |
| Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ст. 209-1 | 2 | 2 | 0,0 |
| Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст. 210 | 5 | 8 | -37,5 |
| Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, ст. 211 | 0 | 0 | 0,0 |
| Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ст. 212 | 485 | 426 | 13,8 |
| Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, ст. 212-1 | 23 | 21 | 9,5 |
| Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст. 213 | 28 | 19 | 47,4 |
| Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст. 216 | 0 | 0 | 0,0 |
| Доведення банку до неплатоспроможності, ст. 218-1 | 0 | 0 | 0,0 |
| Доведення до банкрутства, ст. 219 | 14 | 13 | 7,7 |
| Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст. 220-1 | 0 | 0 | 0,0 |
| Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи, ст. 220-2 | 4 | 1 | 300,0 |
| Шахрайство з фінансовими ресурсами, ст. 222 | 39 | 11 | 254,5 |
| Маніпулювання на організованих ринках, ст. 222-1 | 1 | 1 | 0,0 |
| Маніпулювання на енергетичному ринку, ст. 222-2 | 1 | 0 | 0,0 |
| Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст. 223-1 | 0 | 0 | 0,0 |
| Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів), ст. 224 | 1 | 0 | – |
| Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції, ст. 227 | 4 | 4 | 0,0 |
| Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст. 229 | 59 | 68 | -13,2 |
| Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст. 231 | 0 | 2 | -100,0 |
| Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках, ст. 232 | 1 | 5 | -80,0 |
| Незаконне використання інсайдерської інформації, ст. 232-1 | 0 | 0 | 0,0 |
| Приховування інформації про діяльність емітента, ст. 232-2 | 0 | 0 | 0,0 |
| Незаконна приватизація державного, комунального майна, ст. 233 | 12 | 10 | 20,0 |
| Інші | 18 | 2 | 800,0 |
Водночас кількість проваджень щодо злочинів у сфері господарської діяльності, які надійшли до суду, зросла порівняно з І півріччям 2023 року за більшістю статей, зокрема найбільше – за наступними:
- шахрайство з фінансовими ресурсами – у 9 разів (з 2-х у І півріччі 2023 року до 18-ти у І півріччі 2024 року)
- незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей – у 6 разів
- ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) – у 4,2 раза
- виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів – у 3,7 раза
- підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців – у 3 рази
Навпаки, скоротилася кількість справ, які надійшли до суду, щодо незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (на 45,5%), а також щодо незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (в 4,3 раза).
| Злочини у сфері господарської діяльності | І півріччя 2024 року | І півріччя 2023 року | Зміна показника, % |
| Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів, ст. 199 | 26 | 7 | 271,4 |
| Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, ст. 200 | 260 | 168 | 54,8 |
| Контрабанда, ст. 201 | 19 | 15 | 26,7 |
| Переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, ст. 201-1 | 1 | 1 | 0 |
| Незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, ст. 201-2 | 6 | 11 | -45,5 |
| Незаконний обіг дисків для лазерних систем зчитування, матриць, обладнання та сировини для їх виробництва, ст. 203-1 | 0 | 0 | 0 |
| Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей, ст. 203-2 | 24 | 4 | 500 |
| Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ст. 204 | 176 | 105 | 67,6 |
| Підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців, ст. 205-1 | 54 | 18 | 200 |
| Протидія законній господарській діяльності, ст. 206 | 0 | 0 | 0 |
| Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації, ст. 206-2 | 1 | 0 | – |
| Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, ст. 209 | 333 | 152 | 119,1 |
| Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, ст. 209-1 | 0 | 0 | 0 |
| Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням, ст. 210 | 1 | 0 | – |
| Видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону, ст. 211 | 0 | 0 | 0 |
| Ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), ст. 212 | 25 | 6 | 316,7 |
| Ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, ст. 212-1 | 7 | 3 | 133,3 |
| Порушення порядку здійснення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом, ст. 213 | 16 | 6 | 166,7 |
| Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених контрольних марок, ст. 216 | 0 | 0 | 0 |
| Доведення банку до неплатоспроможності, ст. 218-1 | 0 | 0 | 0 |
| Доведення до банкрутства, ст. 219 | 0 | 0 | 0 |
| Порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, ст. 220-1 | 0 | 0 | 0 |
| Фальсифікація фінансових документів та звітності фінансової організації, приховування неплатоспроможності фінансової установи або підстав для відкликання (анулювання) ліцензії фінансової установи, ст. 220-2 | 0 | 0 | 0 |
| Шахрайство з фінансовими ресурсами, ст. 222 | 18 | 2 | 800 |
| Маніпулювання на організованих ринках, ст. 222-1 | 0 | 0 | 0 |
| Маніпулювання на енергетичному ринку, ст. 222-2 | 0 | 0 | 0 |
| Підроблення документів, які подаються для реєстрації випуску цінних паперів, ст. 223-1 | 0 | 0 | 0 |
| Виготовлення, збут та використання підроблених цінних паперів (крім державних цінних паперів), ст. 224 | 0 | 0 | 0 |
| Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції, ст. 227 | 0 | 0 | 0 |
| Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, ст. 229 | 4 | 17 | -76,5 |
| Незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну або банківську таємницю, ст. 231 | 0 | 0 | 0 |
| Розголошення комерційної, банківської таємниці або професійної таємниці на ринках капіталу та організованих товарних ринках, ст. 232 | 0 | 0 | 0 |
| Незаконне використання інсайдерської інформації, ст. 232-1 | 0 | 0 | 0 |
| Приховування інформації про діяльність емітента, ст. 232-2 | 0 | 0 | 0 |
| Незаконна приватизація державного, комунального майна, ст. 233 | 0 | 0 | 0 |
| Інші | 2 | 0 | – |
Нагадаємо, що у І півріччі 2024 року зареєстровано 3389 кримінальних злочинів проти основ національної безпеки.
Також повідомлялося, що за 10 років зареєстровано 1,5 тисячі злочинів щодо жорстокого поводження з тваринами.
Документи:
- Загальні відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень та результати їх досудового розслідування у січні-червні 2024 року
- Загальні відомості про кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень та результати їх досудового розслідування у січні-червні 2023 року
Джерело даних:
www.gp.gov.ua
